Guardia Civil desmantela red en TikTok que pagaba 100 euros por abrir cuentas bancarias

La Guardia Civil ha dado un golpe contundente al crimen en línea al desmantelar una red que operaba en TikTok, donde ofrecía hasta 100 euros a personas dispuestas a abrir cuentas bancarias. Estas cuentas eran utilizadas para recibir y transferir dinero proveniente de estafas, dejando a su paso al menos 162 víctimas y 38.000 euros recuperados.

La operación, denominada ‘Black-Account’, resultó en la detención de dos individuos, entre ellos el administrador del perfil de TikTok, y una persona más bajo investigación en las provincias de Granada y Almería. Las pesquisas comenzaron hace un año tras la denuncia de un afectado, y han sido llevadas a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil.

Los investigadores descubrieron que la trama operaba publicando vídeos en la red social, donde se ofrecía dinero a cambio de abrir cuentas bancarias. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono incluido en los comentarios. Una vez que la cuenta era creada y verificada, entregaban las claves y códigos de seguridad a los responsables de la estafa.

Este método permitía que los titulares de las cuentas figuraran formalmente como propietarios, mientras que el control real recaía en terceros. Así, las cuentas eran utilizadas para mover fondos ilícitos, dificultando la identificación de los verdaderos responsables. Un solo titular llegó a acumular hasta 26 cuentas bancarias en ocho entidades diferentes, y en una de ellas circularon cerca de 80.000 euros.

El dinero obtenido a través de estas cuentas era transferido entre diversas entidades financieras, plataformas de pago y servicios de criptomonedas, creando un laberinto que complicaba su rastreo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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La Guardia Civil advierte que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales. Por ello, se recomienda no abrir cuentas para otras personas ni facilitar claves de acceso o códigos de verificación. Además, instan a desconfiar de ofertas de dinero fácil que circulan en las redes sociales.

En caso de haber compartido datos bancarios, se aconseja contactar de inmediato con la entidad financiera y presentar una denuncia ante la Guardia Civil o llamar al teléfono 062.

Fuente: Versión Final

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