Presunto desfalco empresarial que superó los 50.000 dólares terminó con dos detenidas en Portuguesa

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a dos mujeres señaladas por su presunta participación en un caso de fraude empresarial y desvío de fondos que habría ocasionado pérdidas superiores a los 50.000 dólares a una empresa. El procedimiento se llevó a cabo en el sector Centro de Acarigua, municipio Páez del estado Portuguesa.

La información fue difundida este viernes 23 de octubre por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien detalló que las aprehendidas fueron identificadas como Jennifer Lisbeth Caraballo López, de 32 años, y Milagros Coromoto Zapata Gutiérrez, también de 32 años.

De acuerdo con el reporte oficial, las investigaciones apuntaron a una presunta operación mediante la cual se utilizaron de manera irregular recursos económicos pertenecientes a una compañía, aprovechando los mecanismos de pago habilitados para cubrir gastos relacionados con las actividades laborales.

Según las averiguaciones realizadas por los funcionarios de la Delegación Municipal Acarigua, Jennifer Lisbeth Caraballo López habría aprovechado la confianza que le otorgó la directiva de la empresa para disponer indebidamente de los recursos financieros de la organización.

El reporte señala que la mujer tenía asignada una tarjeta de débito corporativa destinada exclusivamente a cubrir gastos misceláneos vinculados con las labores de la compañía. Sin embargo, presuntamente utilizó este instrumento financiero para realizar transacciones que no estaban justificadas por las necesidades de la empresa.

Las investigaciones determinaron que Caraballo López efectuaba de manera reiterada operaciones en un punto de venta perteneciente a Milagros Coromoto Zapata Gutiérrez.

De acuerdo con la información difundida por el director del Cicpc, Zapata Gutiérrez presuntamente cobraba una comisión del 10 % por cada transacción realizada a través de ese establecimiento comercial. Esta modalidad habría permitido mantener un flujo constante de operaciones con fondos corporativos, mientras ambas mujeres presuntamente obtenían beneficios económicos de las transacciones.

El reporte policial indica que las operaciones investigadas habrían permitido a las involucradas apoderarse del equivalente a más de 50.000 dólares. No obstante, la información divulgada no precisa durante cuánto tiempo se habrían realizado las transacciones, cuántas operaciones fueron detectadas ni cuál era la identidad de la empresa perjudicada.

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Tampoco se ofrecieron detalles adicionales sobre la documentación contable o las evidencias específicas que permitieron establecer el presunto mecanismo de desvío de fondos.

Tras las investigaciones, funcionarios de la Delegación Municipal Acarigua procedieron a la detención de Jennifer Lisbeth Caraballo López y Milagros Coromoto Zapata Gutiérrez, en el sector Centro de la ciudad portugueseña.

Douglas Rico informó que ambas mujeres quedaron a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de continuar las actuaciones correspondientes y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso.

Fuente: La Patilla

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