Descubren una falsa embajada que durante años perpetró estafas y lavado de dinero

La Policía de Uttar Pradesh, en India, descubrió y desmanteló una falsa embajada que funcionaba en la ciudad de Ghaziabad, desde donde se realizaban presuntas actividades de estafa y lavado de dinero.

En el lugar, una mansión de dos pisos alquilada en la localidad de Kavi Nagar, fue arrestado Harshvardhan Jain, de 47 años, quien se hacía pasar por cónsul y embajador de Westarctica, una micronación no reconocida que estaría ubicada en la Antártida, recoge ABP.

El hombre, según declaró la Policía a la prensa, también se hacía pasar por representante de otros países inexistentes, como Saborga, Poulvia y Lodonia.

El falso diplomático, detalló el superintendente superior de la Policía Sushil Ghule, «usaba vehículos de alta gama y falseó fotos con dignatarios para reforzar su falsa identidad», incluyendo al primer ministro indio, Narendra Modi, y el expresidente APJ Abdul Kalam.

Desde el lugar, continuó el oficial, el ahora arrestado dirigió una estafa mediante la cual engañaba a personas y empresas, prometiendo ayudar con negocios y oportunidades laborales en el extranjero. También se realizaban operaciones de una red de blanqueo de capitales.

«Hemos abierto un caso por falsificación de documentos y ejecución de operaciones fraudulentas», agregó Ghule. Jain, detalla Hindustan Times, condujo la falsa embajada durante al menos siete años.

Decomiso

En el allanamiento de la mansión, los policías decomisaron cuatro vehículos de lujo con matrículas diplomáticas falsas, pasaportes diplomáticos de 12 micronaciones diferentes y sellos de 34 países.

También se encontraron documentos falsificados del Ministerio de Asuntos Exteriores, falsas tarjetas de prensa, dinero en efectivo y en moneda extranjera, entre otras cosas.

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En la investigación preliminar, además, se revelaron presuntos vínculos de Jain, en el pasado, con el controvertido gurú indio Chandraswami y con el fallecido traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.

Fuente: RT

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