SUCESOS
Por fraude con el esquema de Ponzi: fiscalía anuncia aprehensión e imputación de dos mujeres
Este sábado 24 de mayo, el Ministerio Público (MP) anunció la aprehensión e imputación de dos mujeres por fraude con el esquema de Ponzi.
A través de sus redes sociales, el MP informó del procedimiento que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui.
En tal sentido, las detenidas están identificadas como Yolimar Zamora y Yuraima Penelope.
Según el reporte, ambas enfrentan cargos por el delito de estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas y agavillamiento.
De acuerdo con las primeras pesquisas, Yolimar Zamora y Yuraima Penelope, por medio de conferencias, captaban a personas.
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Las detenidas inducían fraudulentamente a invertir a sus víctimas en una plataforma de nombre TSAI, donde les generarían un gran margen de ganancias basado en el esquema Ponzi y no cumplían con lo pactado, ocasionándoles un grave daño patrimonial a un gran número de personas.
El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.
Fuente: 2001
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