Mujer defrauda al fisco para multiplicar herencia arrebatada a sus hermanos
Una mujer cometió fraude al fisco en Venezuela y en Estados Unidos, EEUU, para multiplicar la herencia que le arrebató a sus hermanos
Dos hermanos de origen ítalo-venezolano descubrieron a mediados del año 2023, que su hermana de sangre María Grazia Carpentieri cometió delitos de estafa y falsificación de documentos. Esto con el fin de apoderarse, en su totalidad, de la herencia de su padre.
Tras el descubrimiento, los hermanos denunciaron ante las autoridades venezolanas y de EEUU una trama ilegal que ha llegado al punto de la defraudación fiscal en ambos países.
Las víctimas acudieron a la sede principal del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para solicitar una investigación detallada en relación con la evasión fiscal cometida por su hermana por medio de una empresa que ella representa y ha administrado por más de diez años.
Según los datos fiscales, la mujer ha cometido fraude al fisco, declarando pérdidas en los últimos cinco años, pese a que la empresa es sólida y en su patrimonio cuenta con seis galpones industriales totalmente solventes. Estos están ubicados en la ciudad de Guatire estado Miranda y que, actualmente, están alquilados por más de treinta mil dólares americanos al mes.
A esto, se suma la presentación de facturas irregulares ante el organismo tributario nacional por parte de la empresa, que también deben ser investigadas.
En la denuncia también se resalta que la mujer ha cometido estos delitos en beneficio propio para aumentar la herencia paterna que les fue despojada en medio de una trama transnacional que ha venido imponiendo sin medir consecuencias legales.
Sobre ella reposa una denuncia por fraude al fisco en EEUU, pues parte de la herencia que le arrebató a sus hermanos también figura como inmuebles industriales (dos galpones ubicados en la ciudad del Doral, en Miami) que intentó vender una vez que falsificó la firma del padre antes de que este falleciera el 23 de julio del año 2022.
Esta demanda, signada con la nomenclatura 2023-028043-CA-01 por la comisión del delito de Falsificación de documento en complicidad con el organismo notarial, dio pie a una medida de Litispendencia en contra de los dos galpones en disputa, para evitar que fuesen vendidos como efectivamente estaban ofrecidos en una página web de inmuebles en Florida y que, además, contaba con una opción de compraventa firmada por María Grazia Carpentieri el día 11 de diciembre de 2023. Los galpones quedaron bajo protección y la publicación digital de venta fue retirada.
No solo el Seniat en Venezuela recibió las notificaciones para iniciar las investigaciones, sino que el principal organismo recaudador de impuestos de EEUU, IRS (por sus siglas en inglés) también fue notificado por la parte afectada para que investiguen si existe alguna defraudación fiscal cometida por la mujer y la empresa que representa en ese país. Al mismo tiempo, enviarán notificaciones al FBI, Departamento de Estado y la embajada americana en Roma, Italia, para alertar ante la presunta comisión de delitos por parte de María Grazia Carpentieri.
Fuente: 2001
